Zuaid foi preso nesta quarta-feira (11) na capital paulista, em uma operação que investiga um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
- André Marques, piloto da Copa Truck.
- Ernesto Andrade, tio de Ricardo Magro.
- Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit.
- Manoel Joaquim Andrade, avô de Ricardo Magro (prisão domiciliar).
Operação contra Ricardo Magro tem 10 presos.
Até a última atualização desta reportagem, 10 pessoas haviam sido presas no RJ e em SP — Magro não foi encontrado. O empresário está foragido desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão dele na 1ª fase da Operação Sem Refino, da Polícia Federal (PF), e acredita-se que esteja nos Estados Unidos.
O Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf/MPRJ) apura os crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Os promotores afirmam que parentes de Magro faziam parte do esquema como laranjas e procuradores financeiros nas empresas da organização criminosa.
Entre os presos nesta quarta estão Ernesto dos Santos Andrade, tio do empresário; Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit; e André Marques, piloto da Copa Truck.
Outro procurado é Cristiano Beraldo, comentarista da Jovem Pan News e suplente de deputado federal pelo PP por SP.
A 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital expediu 14 mandados de prisão, dos quais 5 seriam cumpridos no exterior, com auxílio de organismos internacionais — o MPRJ não esclareceu sobre esse trâmite.
Entre os alvos fora do Brasil estão os pais Ricardo Magro, Gabriela Andrade Magro e João Manuel Magro, residentes em Portugal.
Acreditava-se que Manuel Joaquim Andrade, um avô, também estava na Europa, mas ele foi encontrado em SP.
Como João e Manuel têm mais de 80 anos, a Justiça determinou prisão domiciliar.
O MPRJ não divulgou a lista completa dos alvos, mas afirmou que são 19 investigados.
A Justiça determinou o bloqueio de 170 imóveis, 371 veículos, 192 empresas, além de embarcações e aeronaves.
O advogado Antenor Mafra, de Jorge Monteiro, informou que não vai se pronunciar agora porque não teve acesso aos autos.
Os escritórios Juliana Bierrenbach Advogados e Fernando José da Costa Advogados, responsáveis pela defesa do empresário André Marques, manifestou surpresa. “A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, cuja imposição exige a demonstração concreta e individualizada de sua necessidade, não podendo decorrer exclusivamente da gravidade dos fatos investigados ou de supostas vinculações empresariais.
Não se evidencia a presença dos requisitos legais que justifiquem a adoção de medida tão excepcional quanto a prisão preventiva.”.
A TV Globo tenta contato com a defesa dos demais.
Ainda de acordo com os promotores, à medida que Magro se afastava formalmente dos quadros societários das empresas envolvidas, “ele era substituído por pessoas de sua confiança, incluindo familiares, que permanecem até hoje na estrutura empresarial como sócios formais ou procuradores habilitados”.
Essa estratégia teria permitido a manutenção do controle sobre as empresas e a continuidade das atividades ilícitas.
Ricardo Magro já teve a prisão preventiva decretada pelo STF em maio deste ano, durante a Operação Sem Refino, da PF. A Corte também tinha determinado a inclusão do nome do empresário na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo de cooperação internacional usado para localizar e prender foragidos.
Na ocasião, Magro não foi encontrado. Segundo a investigação, ele mora há mais de 10 anos nos Estados Unidos e não retorna oficialmente ao Brasil desde 2018.
A PF apontou Magro como chefe de uma organização criminosa que teria usado empresas de fachada, fundos de investimento, holdings e offshores para sonegar impostos, lavar dinheiro e ocultar patrimônio no Brasil e no exterior.
De acordo com a investigação, recursos teriam sido enviados a empresas e fundos em locais como Delaware, nos Estados Unidos, Bahamas e Malta. Parte do dinheiro retornaria ao Brasil disfarçada de investimento ou seria usada na compra de imóveis e outros ativos.
Em 31 de agosto, a 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro converteu em falência a recuperação judicial das empresas do Grupo Refit, que se arrastava havia 11 anos.
A decisão atingiu a Refinaria de Manguinhos.
No início do mesmo mês, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já havia revogado a autorização de funcionamento da refinaria.
Antes disso, o governo do RJ cassou a inscrição estadual da Refit, impediu 19 empresas ligadas ao grupo de emitir notas fiscais de compra e venda de produtos e encerrou um benefício tributário relacionado às operações da companhia.
As investigações sobre o grupo também apuram o possível favorecimento da Refit por agentes públicos. Em agosto, a Operação Sem Refino 2 investigou suspeitas de irregularidades na concessão de licenças ambientais e contratos envolvendo a empresa e o RJ.
Em números
- Até a última atualização desta reportagem, 10 pessoas haviam sido presas no RJ e em SP — Magro não foi
- Uaid, advogado preso em operação contra a Refit, é acusado de operar fundo que movimentou R$ 32
Comentários
Participe da conversa. Comentários passam por moderação antes de aparecer.
Carregando comentários…